MMCIS — это есть пирамида плюс верификация всей страны

MMCIS — это есть пирамида плюс верификация всей страны

А мы продолжаем с интересом наблюдать за развитием ситуации вокруг проблем с MMCIS. «MMCIS всё?» и «Зачем нужна верификация на форекс»

Напомним, что в начале лета 2021 года стали появляться первые сообщения о проблемах с выводом средств из инвестиционной программы IndexTOP20. В сентябре 2021 года требование «верифицировать» личность получают все клиенты при оформлении заявки на вывод денег. Независимая статистика выплат от пострадавших говорит о том, что выборочные выплаты не закрывают и 10 % от общей суммы желающих снять свои деньги. Другими словами, только 1 из 10 клиентов получает свои вложения обратно.

У fxidea нет никаких сомнений, что компания MMCIS работает по «схеме Понци» и является финансовой пирамидой. Нереальная доходность инвестиций, до 12% в месяц; щедрые бонусы «инвесторам» и партнерам; договор на оказание, почему-то, «консультационных» услуг, прием средств от клиентов на счета фирм-посредников и так далее, и тому подобное.

Еще несколько дней назад, когда мы только планировали это небольшое интервью, основной вопрос на повестке дня был «Пирамида или нет?». Сегодня события развиваются так стремительно, что сомнений не остается. На наших глазах рухнула самая большая финансовая пирамида последних трех лет. Закрываются офисы, выплаты даже не выборочные, а скорее единичные. И всё это подтверждают реальные клиенты, среди которых много тех, кто еще две недели назад безгранично верил компании ММКИС.

Это конец обмана под названием «MMCIS».

Евгений Грабовец, участник форума MMGP, завсегдатай ветки с обсуждением компании MMCIS любезно согласился ответить на несколько наших вопросов.

Fxidea: Добрый день, Евгений! Мы знаем, что Вы прогнозировали именно такое развитие событий и даже заключили пари на 5000 долларов, на дату «когда абсолютно всем станет всё ясно». Объективно, Ваш прогноз пока сбывается.

Евгений: Здравствуйте! Действительно, такое пари имеет место быть. В начале августа на ветке, где идет обсуждение работы компании, адепты MMCIS навязали мне спор с условиями, пытались убедить других, что я занимаюсь «черным пиаром» и не готов отстаивать свои утверждения. Одно из условий, если я проигрываю, я извиняюсь и покидаю ветку навсегда. Главный критерий – сроки краха пирамиды. Когда я предложил сроки полгода (предполагая, что в крупном хайпе скам может продлиться несколько месяцев, пока идет приток средств), убежденные сторонники компании повели себя неадекватно. Мои условия, о появлении новостей ограничивающих вывод средств пользователям, оппонент не принял. Поэтому решение о победителе пари оставили на волю арбитра. Окончательная дата пари 15 октября 2021 года.

Fxidea: Когда появились первые тревожные звоночки и какую форму они имели?

Евгений: Закономерность во всех пирамидах одна — если начались выборочные выплаты, и значительная часть клиентов не может получить свои деньги, то до полного скама остается 2-3 месяца. Первые сообщения о проблеме вывода средств из INDEXTOP20 появились в июне. Если тут и будет по- другому, то только в сроках. Но до НГ даже самые преданные сторонники компании всё поймут.

Fxidea:Объявить о верификации и максимально тянуть с выплатами – это такое «ноухау» ММСИС?

Евгений:Абсолютно ничего нового: MMCIS скамится по совершенно стандартной схеме, так делали многие крупные хайпы. Не поленитесь почитать мои наблюдения здесь

Первые выборочные выплаты, неожиданные «технические или профилактические работы», «выход компании на новый уровень», «горизонты расширяются», «расширение функционала», потом неожиданно обязательная верификация и всё это на фоне агрессивной рекламы для привлечения новых вкладов, сверхщедрые бонусы и еще более выгодные условия инвестирования. Завершающий этап – это объявление о больших нагрузках на оборудование или сотрудников, перекладывание ответственности на «посредников», «рейдерский захват», или даже на самих вкладчиков – «подняли панику», официальная «заморозка выплат» на неопределенный срок.

Fxidea: Но ведь мизерные выплаты идут до сих пор? Примерно 10% от озвученных претензий закрываются. Где логика? Если скам – зачем платить?

Евгений: Это один самых популярных вопросов, почему ММКИС не закроется сразу, объявив об этом всем клиентам, или просто не удалит сайт, зачем делать выборочные выплаты, на первом этапе даже достаточно крупные, какой в этом смысл? Ответ для меня очевиден, и я его неоднократно озвучивал — для того, чтобы подольше поработать на прием средств, сократив выплаты до минимума, а также для того, чтобы у потерпевших была иллюзия, что все будет хорошо, надо только подождать, и этим удержать их от активных действий.

Fxidea: Как показывает практика, обещания выплат, просьбы набраться терпения могут длиться годами (!). Ваше мнение, помогут ли обращения в правоохранительные органы?

Евгений: Обращаться в органы нужно. Во-первых, у тех, кого признают потерпевшими, остается шанс получить что-то с арестованных счетов пирамиды, во-вторых, вы сильно осложните жизнь мошенникам, в третьих — убережете новых участников. Те, кто говорят, что надо не поднимать шум, а позволить компании выплатить все за счет привлечения новых клиентов, заблуждаются — не для того они это все устроили, чтобы вас осчастливить, сейчас они работают на свой карман, новых выплат практически нет.

Fxidea: Буквально вчера появились сообщения, надо сказать пока не подтвержденные, что офисы MMCISв Киеве и Днепропетровске закрылись на «технические работы» до 29 сентября 2021 года. Закрытие офисов – это тот самый РЕЖИМ ТИШИНЫ (по аналогии с МММ)?

Евгений: Я не являлся инвестором МММ, по этому точно уже не помню, в чем заключался режим тишины. На сколько помню, этот термин придумал Пантелеевич, чтобы заморозить выплаты и начать работать на прием. В ММКИСе «режимом тишины» является замысловатый процесс верификации. Когда инвесторов по несколько раз заставляют пройти верификацию, отправлять документы на форвардные адреса для пересылки коресспонденции, то на Кипр, то в Лондон, а верифицированные по непонятным причинам все равно не могут получить свои деньги.

Что касается офисов. Думаю, они их закрыли из-за нежелания персонала подвергаться рискам, так как обманутые вкладчики, которые сейчас начинают осознавать, что их обманули, способны к самым разным действиям, как показала акция с горой навоза в Днепропетровске.

Сотрудники Московского офиса, например, уже размещают резюме и активно ищут новую работу.

Полагаю, что офисы MMCIS уже не откроют.

Fxidea:Константин Кондаков – кандидат на предстоящих выборах в парламент Украины, 26 октября 2021 года. Есть ощущение, что деньги вкладчиков пошли на предвыборную компанию партии, от которой баллотируется Константин. Имеет право на жизнь такая теория, и ожидать ли нам РЕСТАРТА «инвестиционной программы» после 26 октября?

Евгений: Думаю, главная причина участия Кондакова в выборах — особый порядок привлечения к уголовной ответственности кандидатов в депутаты. Понятно, что за это он заплатил деньги и это были деньги вкладчиков, но не думаю, что это была основная причина скама. Рестарт считаю невозможным, так как все существующие клиенты при первой возможности будут выводить средства, а они давно потрачены на рекламу и благосостояние владельцев пирамиды.

Возможно, будут пытаться удержать на плаву MillTrade, который, напомню, принадлежит тем же владельцам, но вряд ли им это удастся и Миллтрейд нового года точно не переживет.

Не исключаю, что MMCIS будет пытаться удержать новых вкладчиков, своевременно выплачивая им проценты и вклады, но вряд ли это начинание будет успешным, в сети трудно что либо скрыть.

Fxidea: Какие рекомендации обманутым вкладчикам, если вообще уместны какие-либо рекомендации в данной ситуации?

Евгений: Рекомендации обманутым — поднимать шум, обращаться в органы, а случившееся воспринимать, как купленный за свои деньги опыт.

MMCIS — это есть пирамида плюс верификация всей страны

У fxidea нет никаких сомнений, что компания MMCIS работает по «схеме Понци» и является финансовой пирамидой. Нереальная доходность инвестиций, до 12% в месяц; щедрые бонусы «инвесторам» и партнерам; договор на оказание, почему-то, «консультационных» услуг, прием средств от клиентов на счета фирм-посредников и так далее, и тому подобное.

Еще несколько дней назад, когда мы только планировали это небольшое интервью, основной вопрос на повестке дня был «Пирамида или нет?». Сегодня события развиваются так стремительно, что сомнений не остается. На наших глазах рухнула самая большая финансовая пирамида последних трех лет. Закрываются офисы, выплаты даже не выборочные, а скорее единичные. И всё это подтверждают реальные клиенты, среди которых много тех, кто еще две недели назад безгранично верил компании ММКИС.

Это конец обмана под названием «MMCIS».

Евгений Грабовец, участник форума MMGP, завсегдатай ветки с обсуждением компании MMCIS любезно согласился ответить на несколько наших вопросов.

Fxidea: Добрый день, Евгений! Мы знаем, что Вы прогнозировали именно такое развитие событий и даже заключили пари на 5000 долларов, на дату «когда абсолютно всем станет всё ясно». Объективно, Ваш прогноз пока сбывается.

Евгений: Здравствуйте! Действительно, такое пари имеет место быть. В начале августа на ветке, где идет обсуждение работы компании, адепты MMCIS навязали мне спор с условиями, пытались убедить других, что я занимаюсь «черным пиаром» и не готов отстаивать свои утверждения. Одно из условий, если я проигрываю, я извиняюсь и покидаю ветку навсегда. Также одно из условий пари – сроки краха пирамиды. Когда я предложил сроки полгода (предполагая, что в крупном хайпе скам может продлиться несколько месяцев, пока идет приток средств), убежденные сторонники компании повели себя неадекватно. Мои встречные условия, о появлении новостей ограничивающих вывод средств пользователям, оппонент не принял. Поэтому решение о победителе пари оставили на волю арбитра. Окончательная дата пари 15 октября 2021 года.

Fxidea: Когда появились первые тревожные звоночки и какую форму они имели?

Евгений: Закономерность во всех пирамидах одна — если начались выборочные выплаты, и значительная часть клиентов не может получить свои деньги, то до полного скама остается 2-3 месяца. Первые сообщения о проблеме вывода средств из INDEXTOP20 появились в июне. Если тут и будет по- другому, то только в сроках. Но до НГ даже самые преданные сторонники компании всё поймут.

Fxidea:Объявить о верификации и максимально тянуть с выплатами – это такое «ноухау» ММСИС?

Евгений:Абсолютно ничего нового: MMCIS скамится по совершенно стандартной схеме, так делали многие крупные хайпы. Не поленитесь почитать мои наблюдения здесь

Первые выборочные выплаты, неожиданные «технические или профилактические работы», «выход компании на новый уровень», «горизонты расширяются», «расширение функционала», потом неожиданно обязательная верификация и всё это на фоне агрессивной рекламы для привлечения новых вкладов, сверхщедрые бонусы и еще более выгодные условия инвестирования. Завершающий этап – это объявление о больших нагрузках на оборудование или сотрудников, перекладывание ответственности на «посредников», «рейдерский захват», или даже на самих вкладчиков – «подняли панику», официальная «заморозка выплат» на неопределенный срок.

Fxidea: Но ведь мизерные выплаты идут до сих пор? Примерно 10% от озвученных претензий закрываются. Где логика? Если скам – зачем платить?

Евгений: Это один самых популярных вопросов, почему ММКИС не закроется сразу, объявив об этом всем клиентам, или просто не удалит сайт, зачем делать выборочные выплаты, на первом этапе даже достаточно крупные, какой в этом смысл? Ответ для меня очевиден, и я его неоднократно озвучивал — для того, чтобы подольше поработать на прием средств, сократив выплаты до минимума, а также для того, чтобы у потерпевших была иллюзия, что все будет хорошо, надо только подождать, и этим удержать их от активных действий.

Брокер MMCIS прекратил существование 21.11.2021

Число обманутых клиентов – более 100 тыс. человек только в России

Офисы располагались на Украине, в России, Казахстане

Брокер MMCIS была создан в 2007 году и зарегистрирован на Сейшельских островах как Международная коммерческая компания Туликуда Консалтинг Лимитед. Как выяснилось позже, компания, главный офис которой располагался на Украине, оказалась финансовой пирамидой.

Изначально контора, гордо называющая себя брокером с мировым именем, даже не имела собственных офисов ни на Украине, ни в других странах. На сайте компании были размещены фотографии гостиницы в Москве, директором компании выступало вымышленное лицо, а под видом сотрудницы было выложено фото заведующей тюменским детским садом. Когда компании надо было привлечь денежного клиента, то для переговоров снимался офис на час. В основном же все вопросы решались по телефону.

Руководство и учредители финансовой пирамиды MMCIS

Самый упоминаемый человек в контексте MMCIS — не президент компании, как ни странно, а обычный трейдер по имени Константин Георгиевич Кондаков. Кондаков в официальных документах компании не фигурировал, а выступал в роли трейдера. По легенде он за пару лет изучил работу бирж, алгоритмы торговли и превратился в ведущего трейдера компании MMCIS. Кондаков торговал открыто и давал возможность другим наблюдать за процессом. Это сделало его очень популярным. Спустя еще какое-то время, Кандаков стал аналитиком MMCIS и появился в рейтинге трейдеров компании.

Владельцем многих доменов с названием MMCIS был друг Кондакова Александр Николаевич Волков. Волков является учредителем нескольких фирм по разработке программного обеспечения. Одна из них — «Интернет Глобал Технолоджи», акции которой были искусственно подняты в цене на Украинской бирже. Именно в эти бумаги MMCIS призывала вкладываться обычных граждан.

Антон Александрович Савченко является учредителем благотворительного фонда Константина Кондакова. На него была зарегистрирована торговая марка MMCIS. Кроме того, он принимал переводы от инвесторов. Также Савченко значится директором и главным бухгалтером благотворительного фонда Александра Волкова и его же организации «Антикоррупционная».

Дмитрий Анатольевич Черный — еще один из организаторов пирамиды MMCIS и MillTrade На него был зарегистрирован хостер, на котором находились серверы MMCIS. Сейчас помогает Кондакову выйти на IT-рынок. Также является владельцем компании «Эпси Софт» на Украине.

Виталий Викторович Сотула также посодействовал в организации пирамид, представлял интересы MMCIS в судах. Открыл адвокатское объединение «ЛЕОНИС» в Киеве, является директором украинской компании IT Outsourcing и исполняющим обязанности директора ОО «Антикоррупционная».

Дмитрий Гаркуша — соучастник пирамиды, в самом начале развития на него была оформлена компания MMCIS на Украине.

Юлия Барабаш являлась формальным директором MMCIS на Украине и генеральным директором ПАО «ФОРЕКС ММСИС ГРУП»

Анастасия Теплыгина — директор по развитию компании MMCIS в России.

Анатолий Кашкин являлся руководителем «ММСИС Инвестментс» на Украине.

Екатерина Макаревич (Тудос) была правой рукой Сотулы. На неё было зарегистрировано несколько фирм-прокладок, среди которых ООО «Профит Консул».

Арвид Орро — учредитель MillTrade.

Видео FOREX MMCIS group — скам, пирамида, лохотрон!!!?

Наталия Колесник — директор благотворительного фонда Кондакова.

Янина Пращур — учредитель одной из фирм-прокладок в MMCIS на Украине ООО «Биг Лимитед».

Роман Александрович Комыса — последний президент MMCIS по совместительству учредитель ООО «Миллтрейд».

В принципе этого достаточно, чтобы понять по какой схеме работал брокер MMCIS. Но чтобы полностью разобраться в сути данной аферы, стоит копнуть поглубже.

Рекламная кампания MMCIS

Кондаков стал лицом бренда MMCIS, последовала агрессивная рекламная кампания брокера. Мощный поток рекламы захлестнул не только медиа-пространство Украины, билборды и логотипы компании появились в России и других странах СНГ. В СМИ размещались позитивные материалы о компании, а негативные статьи подменялись рекламными за вознаграждение. Пропаганда MMCIS достигла совершенства — создавались аналитические ресурсы, на которых псевдоклиенты компании восхваляли профессионализм трейдеров MMCIS.

Стоит отметь, что на рекламу было потрачено очень много средств, так как бренд MMCIS мелькал повсюду. Логотип MMCIS украшал раллийные автомобили на популярных соревнованиях, при поддержке MMCIS шли на выборы известные политики. В рекламе брокера даже снимались очень известные люди. Так, многие звезды российского шоу-бизнеса, например, Леонид Ярмольник, Барбара Брыльска, Анфиса Чехова, Александр Буйнов, Борис Бурда, Алексей Булдаков якобы приумножали свои средства с помощью компании MMCIS. Совершенно ясно, что «звезды-инвесторы» скорее всего и не знали о финансовой пирамиде, а просто снимались за деньги и сами того не зная помогали мошенникам завоевывать доверие российских клиентов.

Еще один интересный момент — MMCIS даже организовала щедрый конкурс «Снежная Мазда», главным призом которого был автомобиль. Однако по данным УГАИ Украины, один автомобиль «Мазда-3» белого цвета был зарегистрирован на Александра Волкова, а второй на Виталия Сотулу.

Однако на этом PR-компания MMCIS не закончилась. В мае 2021 года мошенники провели акцию «Сделай тату с MMCIS — получи денежный приз!». Участникам, сделавшим татуировку логотипа бренда, предлагалось щедрое вознаграждение — 3 тыс. долларов!

Благодаря рекламе, MMCIS привлекала вклады от населения, обещая доходность в более чем 100% годовых. Упор делался на людей, которые не имеют опыта торговли на Форекс. По разным оценкам, за несколько лет компания похитила у своих клиентов от 50 до 300 млн долларов. Большая часть этих средств была потрачена на рекламу, места для которой MMCIS выкупала абсолютно везде, даже не обсуждая ценовую политику.

Как осуществлялся обман?

На самом деле деньгами на «успешных» торговых счетах никто не управлял. Вместо реального управления деньгами клиентам предоставлялись поддельные доходные графики, привлекавшие все больше доверчивых инвесторов. В качестве платежной системы использовалась Perfect Money, популярная среди мошенников платформа для получения денег.

Как и во всех финансовых пирамидах ключевая роль отводилась партнерской программе. Инвесторы, стараясь получить дополнительную прибыль, привлекали новых клиентов, таким образом, укрепляя репутацию компании.

Позже MMCIS предложила новый сервис IndexTOP20. Клиенты инвестировали сразу в 20 успешных трейдеров, которые показывают якобы талантливую игру на валютном рынке. В рейтинге успешных трейдеров, которые демонстрируют стабильную доходность и управляют деньгами инвесторов, числился и сам Кондаков.

В 2021 году в СМИ стало появляться все больше статей о мошенниках из Мелитополя. MMCIS ничего не оставалось как ответить на это — компания сообщила о покупке торговой марки MMCIS за 100 млн гривен, а значит появился новый инвестор. Очевидно, что это был обман, который спланировали для того, чтобы успокоить потенциальных клиентов. На самом деле Савченко продал торговый бренд MMCIS с правом погашения данной суммы в течении трех лет. Однако активы «Форекс ММСИС Групп» сразу же выросли на 100 млн гривен.

В нужный момент, а точнее в октябре 2021 года, основатель пирамиды Кондаков неожиданно отстраняется от MMCIS. Лицо бренда публично сливает свои счета и объявляет об уходе из компании. Все это было спланировано заранее, а ответственным за все вдруг становится появившийся из ниоткуда Роман Комыса.

12 декабря 2021 года в Москве было возбуждено угловое дело против финансовой пирамиды Forex MMCIS Group. Интересно, что на Украине, расследование было загадочным образом приостановлено, а Константин Кондаков выиграл все украинские суды относительно его мошеннических действий.

Неудивительно, что и в России расследовать преступления MMCIS никто не спешит, не смотря на мошеннические действия, ущерб которых оценивается в десятки миллионов долларов.

Брокер MillTrade появился на финансовом рынке в 2021 году и очень быстро приобрел популярность. Поразительное сходство MillTrade с компанией ММСИС сразу бросалось в глаза. И неудивительно, ведь обе пирамиды созданы одними и теми же людьми. Кроме того, и сам Кондаков засветился в письмах от MillTrade.

Компания делала акцент на упрощение порога входа относительно традиционного инвестирования в ПАММ-счета. Всё, что требовалось от инвестора — перевести деньги на счет компании и каждый месяц ждать письма, в котором будет написано, сколько денег вам принесла компания. На самом же деле никаких ПАММ-счетов и тем более управляющих трейдеров не было. Просто инвесторы вливали в MillTrade деньги и пребывали в уверенности, что инвестируют в «Золотую семерку».

Программа «Золотая семерка» — портфельное инвестирование в счета семи лучших трейдеров. В эту семерку входили Вадим Идрисов, Михаил Федоров, Виктор Гайдук, Евгений Понизовский, Вячеслав Белоусов, Эрик Найман и Геррардо Поррес.

Больше всего информации в сети можно найти об Эрике Наймане. Оказалось, что он автор множества статей на валютные темы в журнале Forbes. Остальные аналитики «Золотой семерки» вполне реальные, только вот действительно ли эти люди сотрудничали с компанией MillTrade или они знали, что компания занимается мошенничеством.

Новый проект — новая пирамида

Вместе с тем Кондаков и его друзья не собираются останавливаться на достигнутом. «Талантливые интернет-предприниматели» создали новый проект — защищенный интернет-мессенджер DefTalk (компания Defcom). Defcom зарегистрирована на Дмитрия Черного, о котором мы писали выше. В Defcom используются все те же методы, в частности искусственное увеличение активов компании. Как это было с «Форекс ММСИС Групп», когда Савченко сам себе продал торговый бренд MMCIS за 100 млн гривен.

Кроме того, в декабре 2021 года Кондаков на своей странице в соцсети сообщил о скором старте нового проекта, который возродит компанию MMCIS. Интересно, что концепции новой пирамиды как таковой нет, однако Кондакову срочно нужны партнеры-инвесторы и около 2 млн долларов.

Тем, кто верит громким обещаниям возродить финансовую пирамиду, нужно хорошо подумать, стоит ли нести свои деньги в новый проект, который, наверняка, будет работать по старой схеме.

Форекс — это ММСИС .. что за развод очередной .

Дубликаты не найдены

Новый развод — страховое возмещение от компании Форекс.

Пропустил пару звонков с московского номера (495)968-43-10.

Перезваниваю, говорю что пропустил их звонки. Девушка (Д) бойко отвечает, отлично что перезвонили, вам пришло страховое возмещение от Компании Форекс.

Я: Класс, я уж и верить перестал. Спрашиваю на чье имя поступила компенсация.

Д. Тишина. Пауза. Вам нужно быстрее оказаться за компьютером, чтобы все оформить.

Я. Отлично, а на чье имя и какая сумма.

Я: Помехи наверно, связь прервалась, но я очень хочу получить свои деньги.

Сразу же стало понятно, что это галимый развод. Игрой на бирже я не страдал и никакой компенсации я не ждал)

Будьте внимательны. Жуликов развелось как грязи.

После этой новости из могилы Мавроди слышен дикий хохот

«Когда человек получает хороший доход, ему по барабану, чем занимается компания». Монологи инвесторов лопнувшей пирамиды «Кэшбери»

Потери вкладчиков крупной финансовой пирамиды «Кэшбери» оцениваются примерно в 3 млрд рублей, а число пострадавших от деятельности организации составляет более 200 тысяч человек. Большинство вкладчиков понимают, что вернуть средства вряд ли удастся, но есть и такие, кто не только надеется вернуть свои деньги, но и готов вложиться в новую авантюру организаторов лохотрона.

Инфо24 пообщался с вкладчиками и выяснил: есть ли жизнь после «Кэшбери».

Суд Ростова-на-Дону 12 ноября заблокировал сайт проекта «Кэшбери» за признаки финансовой пирамиды. Речь идет о сайтах «кэшбери.рф» и «www.cashbery.com». Проблемы «Кэшбери» начались в сентябре, когда Центробанк нашел в ее работе признаки финансовой пирамиды и передал информацию в Генпрокуратуру и МВД.

11 октября компания объявила, что приостанавливает свою деятельность до 1 ноября. Тогда пресс-служба «Кэшбери» объясняла это техническими работами на сайте и обещала, что все клиенты получат компенсации за каждый день «заморозки» их активов. Но первого ноября руководитель компании Артур Варданян заявил, что «Кэшбери» прекращает свою работу.

Глава компании утверждал, что ресурсы для выплаты долгов вкладчикам есть, «но не в полном объеме». Кроме того, Варданян обещал, что со 2 ноября в личных кабинетах пользователей появится индивидуальный расчет введенных-выведенных средств и долга, который должна вернуть компания. Но на сайте появилось только окно «обратной связи» и никакой новой информации для вкладчиков. Во всех обращениях руководитель «Кэшбери» утверждает, что в крахе компании виноваты СМИ.

Максим. Потерял 350 тысяч рублей. Копил на автомобиль

У Максима из Екатеринбурга на счетах в «Кэшбери» осталось 350 тысяч рублей. Эти деньги он несколько лет откладывал на покупку автомобиля. Поверил компании, после рекламы с участием известных людей.

«Начал как и все, наверное. Увидел рекламу в интернете. Погуглил. Много-много восторженных отзывов, Мезенцев (популярный видеоблогер) рекламирует, Артур Варданян общался с инвесторами в группе «ВКонтакте». Казалось все очень простым, понятным и прозрачным. Ну я не особо задумывался над тем, что деньги под выдачу микрокредитов «Кэшбери» было бы выгоднее брать у банков – проценты-то там меньше, чем те, которые они вкладчикам обещают.

ПОЧИТАЛ ПОТОМ И ПОНЯЛ, ЧТО ЭТО ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА. НО ЗАДНИМ ЧИСЛОМ ВСЕ УМНЫЕ. А НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ ХОРОШО. ПОПРОБОВАЛ ВЛОЖИТЬ ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ И ПОИМЕЛ С ЭТОЙ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕ. КРУТО, ДУМАЮ. ВЛОЖИЛ 15 ТЫСЯЧ И ЗАРАБОТАЛ 19. И ТУТ Я РЕШИЛ, ЧТО ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ, СНЯЛ СО СЧЕТА В БАНКЕ 350 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И ВЛОЖИЛ ИХ В «КЭШБЕРИ».

Особо не переживал, если честно. Хотя это были все мои деньги. А вот через пару недель натурально почувствовал себя лохом. Увидел в интернете, что компанию называют финансовой пирамидой, начал читать об этом и понял, что деньги нужно как-то спасать. Вот только в этот момент вывод денег из компании заморозили.

Сложно описать, что я в тот момент почувствовал. Ничего. Пустоту какую-то. Купил бутылку водки и выпил на кухне.

Я-то хоть с голоду не умру, у меня работа есть, а деньги я на машину откладывал. Ну, теперь как-то без машины придется, значит.

У «Кэшбери» есть чат для инвесторов, вот с них я теперь больше всего ржу. Люди до сих пор убеждают себя и друг друга в том, что деньги к ним еще вернутся, что все будет хорошо. А другие воют про то, как кредитов набрали, и им теперь еды не на что купить, и все это из-за журналистов и СМИ.

То есть Варданяна и его конторку никто не считает обманщиком. Надеюсь, его арестуют. Если какие-то коллективные иски будут, то я тоже в суд пойду, конечно. Деньги вернуть вряд ли получится, но попробовать стоит. Может государство поможет как-то».

Наталья. Хотела переехать с сыном из однушки в квартиру побольше, должна банкам около 1 млн рублей

«В моем случае я настолько поверила в то, что все будет хорошо, что именно я проскочу, поверила в «Кэшбери»… Живем с сыном в однушке, он мечтает о своей комнате, я просто надеялась, что мне повезет и мы сможем купить квартиру побольше. Набрала кредитов в «Тинькофф» и «Хоум Кредит».

УШЛА С РАБОТЫ, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УДЕЛЯТЬ РЕБЕНКУ, ПОТОМУ ЧТО СНАЧАЛА ИНВЕСТИЦИИ В «КЭШБЕРИ» ДАВАЛИ ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД. ТЕПЕРЬ НЕ ЗНАЮ, КАК ЖИТЬ И НА ЧТО ОТДАВАТЬ КРЕДИТЫ. Я В ОТЧАЯНИИ.

Я брала у «Тинькофф» 220 тысяч и «Хоум Кредит» 738 тысяч рублей. Выплатила только по два платежа, так как копила на страховку в «Кэшбери».

Альбина, мать троих детей. Хотела обеспечить детям достойное будущее, должна банкам 1,5 млн рублей

Видео MMCIS — Верификация клиентов (идентификация личности). Анастасия Теплыгина, директор MMCIS

Альбина – многодетная мать, ее третий ребенок совсем недавно родился. Деньги в дом сейчас приносит только муж. Чтобы обеспечить будущее своим детям они решили вложиться в «Кэшбери». И набрать кредитов. В общей сложности семья Альбины должна банкам около полутора миллионов рублей. Ее муж зарабатывает 25 тысяч рублей в месяц.

«Все шло очень хорошо и мы сначала заработали много денег. Но хотелось больше. Тем более, третий ребенок должен был вот-вот родиться. Мы были уверены в «Кэшбери».

Муж, если честно, был против, но я его убедила. Когда все начало обваливаться – он был в ярости. Не разговаривали больше недели. Теперь вот думаем, как жить дальше.

Кредиты на нас обоих висят, детей надо на ноги ставить. Я очень надеюсь, что новая компания Артура Варданяна, в которую перенесутся наши вклады из «Кэшбери», будет стабильно работать, и мы сможем вернуть свои деньги. Полтора миллиона нам больше неоткуда взять».

Марина Антипова. Считает, что в крахе компании виноваты журналисты. Сколько потеряла – не говорит

Женщина рассказала, что в «Кэшбери» начала вкладывать в июле 2021 года. У нее никаких сомнений в честности компании нет до сих пор.

Видео Афера года. Пирамида MMCIS (Кондаков, ММСИС)

«Отбить (вложенные деньги), естественно, еще не успела, так как времени не достаточно прошло, но начисления шли постоянно, без обмана. Сколько вложила не скажу, это финансовая тайна. Варданяну доверяла и продолжаю доверять — это человек слова и если бы не вмешались СМИ, работа продолжалась бы», — сказала Антипова.

На вопрос, понимает ли она, что «Кэшбери» — это новая «МММ», говорит, что ее это не волнует: «Мне все равно, главное, люди зарабатывали и не было ни одного обиженного человека. Пока ваши коллеги волну не погнали. А насчет выплат, посмотрим, время покажет.

Я ПО-ПРЕЖНЕМУ ДУМАЮ, ЧТО ВИНОВАТЫ СМИ. ДАЖЕ НЕ СМИ, А ТЕ, КТО ДАЛ КОМАНДУ «ФАС». А ВЫ ТОЛЬКО ВЫПОЛНЯЕТЕ ЗАКАЗ. ВАМ ВСЕ РАВНО О ЧЕМ ПИСАТЬ.

У «Кэшбери» был хороший потенциал, еще несколько лет могли быть на плаву. Знаете, когда человек получает хороший доход, ему по барабану, чем занимается компания. Я знаю людей, которые были в хорошем плюсе, и свой вклад отбили, и сверху получили».

Сергей. Понимал, что вкладывает в пирамиду, потерял 200 тысяч рублей

«У меня есть работа, денег я зарабатываю немного, но на жизнь хватает. Кредитов никаких не брал, слава богу. Вообще, мне сразу понятно было, что это пирамида. И расчет у меня в теории верный был: пока в пирамиду активно идут люди – у компании есть бабки и она эти бабки выплачивает первым инвесторам. То есть я хотел свои деньги отбить, слегка заработать и выйти.

ДА, ЗАХОТЕЛОСЬ ЛЕГКИХ ДЕНЕГ. А КОМУ НЕ ХОЧЕТСЯ? Я ПОНИМАЮ КАК ДЕЙСТВУЮТ ПИРАМИДЫ, НАДЕЯЛСЯ, ЧТО «КЭШБЕРИ» ДОЛЬШЕ ПРОДЕРЖИТСЯ И Я ОТОБЬЮСЬ. ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ – БОЛЬШОЙ РИСК, Я ЭТО ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮ. ПРОСТО НАДЕЯЛСЯ, ЧТО ПОВЕЗЕТ, И ЛОХАМИ ОКАЖУТСЯ ТЕ, КТО ПОСЛЕ МЕНЯ.

Бывает. Варданяном я восхищаюсь знаете из-за чего? Большинство людей, которых он облапошил, до сих пор ему слепо верят, защищают, чуть не умереть готовы. Дураки. И я тоже дурак, конечно, но я из-за другого дурак. Нам, русским людям, кроме как трудом, видимо, никак больше денег не заработать. Вот я что для себя понял».

Артур Варданян уже объявил о создании новой компании — GDC (Global Decentralization Community), которая должна заработать уже в феврале 2021 года. По его словам, «Кэшбери» была только «разминкой перед большой игрой на мировой арене».

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий