Комитет биржевого контроля обзор, отзывы о работе компании

Содержание
  1. Комитет Биржевого Контроля: махинации с “зеркальными транзакциями”
  2. Что же собой представляют зеркальные транзакции, или сделки?
  3. Комитет Биржевого Контроля, который решил примазаться
  4. Схема развода с Зеркальными Транзакциями
  5. Так толсто, что даже тонко
  6. Видео Данила Поперечный: «НЕЛИЦЕПРИЯТНЫЙ» | Stand-up концерт [2018]
  7. Комитет Биржевого Контроля, отзывы. Обман?
  8. Регистрационные документы, лицензии
  9. Контакты
  10. Схема работы
  11. Реальные отзывы бывших клиентов (все имена изменены в целях конфиденциальности)
  12. Ксения, общая сумма потери: 688575$
  13. Видео «Специалист». 1 серия
  14. Видео Как получить полтриллиона дивидендов — Морозова Лариса
  15. Обзор компании «Комитет Биржевого Контроля», отзывы. Мошенники?
  16. Реальные отзывы бывших клиентов (все имена изменены в целях конфиденциальности)
  17. Ксения, общая сумма потери: 688575$
  18. Биржевой комитет
  19. Краткая историческая справка
  20. Биржевые комитеты в наши дни
  21. Видео Как получить деньги на открытие и развитие бизнеса от государства. Начать свой малый бизнес с нуля

Комитет Биржевого Контроля: махинации с “зеркальными транзакциями”

В 2021-2021 годах два крупнейших европейских банка — датский Danske Bank и немецкий Deutsche Bank — оказались в эпицентре жуткого скандала, связанного с отмыванием российских денег через “схему” с зеркальными транзакциями. Только через филиалы Deutsche Bank за период с 2021 по 2021 годы из России было выведено 13,5 миллиардов долларов. Хотя сами по себе зеркальные транзакции, или сделки, считаются условно законными, тем не менее немецкий банк был оштрафован американским регулятором на сумму 425 миллионов долларов. В свою очередь главе датского банка пришлось покинуть свой пост.

Что же собой представляют зеркальные транзакции, или сделки?

Суть зеркальных сделок простая — это обмен одинаковыми финансовыми обязательствами. Именно поэтому во всех сделках такого типа участвуют либо акции, либо облигации. Есть несколько сценариев применения зеркальных сделок. В европейских банках использовался следующий: в российском отделении банка клиент приобретал ценные бумаги за рубли, а через некоторое время продавал их в отделении того же банка, но за рубежом и уже за ту или иную валюту. Во-первых, это давало возможность заработать на разнице курсов и волатильности котировок. Во-вторых, в некоторой степени пренебречь отчетностью перед государственными финансовыми инспекциями.

Другой сценарий, где применяется принцип зеркальных сделок, используется для снижения налогообложения. Дело в том, что долговое финансирование либо вовсе не облагается налогами, либо для него действуют существенные льготы. Тут-то в ход идут зеркальные сделки, следите за руками! Предположим, что я одолжил у вас 1000 рублей, а вы в свою очередь одолжили столько же у меня. Наши долги друг другу, естественно, идут без процента. Мы же себе не враги. Дальше долг каждого из нас выступает как обеспечение по облигациям, которые мы напечатали и которыми мы торжественно или не очень обменялись — ведь они равнозначные, ведь так? С финансовой точки зрения в наших действиях нет никакого толка, пока мы не вспомним о налогах — в данном случае нам не нужно их больше платить, ведь 1000 рублей, которые мы заработали, мы получили не в виде прибыли от экономической деятельности, а в результате займа. Конечно, такая история связана с определенными операционными затратами, но когда речь идет о сделках на очень большие суммы, неуплата налогов оказывается очень выгодным предприятием.

Комитет Биржевого Контроля, который решил примазаться

Теперь, когда мы немного разобрались с сутью зеркальных транзакций, посмотрим, как некий Комитет Биржевого Контроля втирается в доверие пострадавших от брокерского мошенничества, предлагая вернуть деньги методом зеркальной транзакции. История для потенциальной жертвы начинается внезапно и развивается стремительно. На почту приходит письмо следующего содержания:

Здесь прекрасно абсолютно все: и опережающая забота о жертве, и безвозмездность услуг, и апелляция к международным финансовым регуляторам, и пресловутая Зеркальная Транзакция, которая помпезно пишется с заглавной буквы. Письма приходят с адресов komitet.birzhevogo.kontrolya@gmail.com и i.medvedev.protection@gmail.com. Для повышения доверия к своей организации Комитет прикладывает лицензию на осуществление банковских операций. Не документ, который доказывает причастность хотя бы к одному серьезному регулятору, не разрешение на сопровождение финансовых разбирательств. Нет, всего лишь лицензия на осуществление банковских операций, Карл.

При беглом обращение к поисковикам становится ясно, что за пределами переписки с сотрудниками Комитета такой организации попросту не существует. В интернете нет даже минимальной посадочной страницы данной организации. Брокер Трибунал не первый год разбирается с финансовыми мошенниками, но такой дерзости мы давно не встречали. Вне зависимости от сути дела клиента, сама переписка развивается по четко прописанному скрипту.

Пример переписки с потенциальным клиентом №1.

Пример переписки с потенциальным клиентом №2

Схема развода с Зеркальными Транзакциями

Если продолжать переписку с сотрудником компании, то окончательно становится ясно, что это вопиющей наглости развод. Обратите внимание на сроки возврата средств. Даже при самых радужных раскладах никакие деньги так быстро физически не могут вернуться.

Кстати, лингвистическая экспертиза орфографических ошибок Ивана Медведева показала, что с большой долей вероятности за этой персоной скрывается выходец из Украины, которая с некоторых пор стала глухой серой зоной, очень удобной для проведения финансовых махинаций.

Но движемся дальше. Как только вы даете предварительное согласие заниматься вашим делом и высылает пакет доказательство того, что вы пострадали от недобросовестной работы брокера, Иван начинает пропихивать вам уникальную опцию возврата средств — Зеркальная Транзакция. Бланк предложения с тиснением HSBC и Центрального банка Российской Федерации выглядит внушительно. Для справки, “Эйч-эс-би-си” — одна из самых больших финансовых корпораций в мире с головным офисом в Лондоне. Недурно замахнулись!

Только вдумайтесь! «Зеркальная Транзакция является единственным доступным способом получения клиентом собственных денежных средств после их заморозки на Буферном Счету. При проведении Зеркальной Транзакции, с платежного средства Клиента проводится временное удержание суммы, указанной в данном бланке. Период временного удержания может занимать от 10 до 15 минут при соблюдении всех условий процедуры. После проведения временного удержания по Зеркальной Транзакции Клиенту присваивается уникальный идентификатор, который будет подтверждением его права на получение его денежных средств.» В переводе с русского на человеческий вам предлагают списать со своего счета определенную сумму в пользу Комитета Биржевого Контроля, но для отвода глаз это называют “временным удержанием”. В свою очередь вы получаете ничего не стоящий фантик-идентификатор, по которому вы якобы можете вернуть присвоенные брокером деньги. Напомним, что суть зеркальной сделки состоит в обмене равнозначными обязательствами, а с такими липовыми документами в принципе у Комитета нет перед клиентом никаких обязательств. Его основная задача — быстро и решительно развести пострадавшего на осязаемую сумму денег и уйти в закат.

Так толсто, что даже тонко

Комитет Биржевого Контроля — это самоуверенная попытка горстки самозванцев нажиться на чужих проблемах при помощи такого загадочного инструмента как зеркальные транзакции. Впрочем, схема развода так плохо проработана, что мошенники выдают себе с головой еще на старте. Брокер Трибунал настоятельно рекомендует своим читателям даже не тратить время на этих проходимцев.

Видео Данила Поперечный: «НЕЛИЦЕПРИЯТНЫЙ» | Stand-up концерт [2018]

Комитет Биржевого Контроля, отзывы. Обман?

Читайте, оценивайте, комментируйте!

Комитет Биржевого Контроля заявляет о себе, как о некоммерческой организации, помогающей трейдерам вернуть деньги, вложенные в инвестиционные проекты и брокерские компании. Для вывода средств используются такие инструменты, как Зеркальная Транзакция и Чарджбек. Доход, по словам сотрудников, состоит из штрафов, наложенных на брокеров-мошенников.

Регистрационные документы, лицензии

В открытом доступе есть только лицензия на осуществление банковских операций. Информации о причастности к действующим финансовым регуляторам нет.

Контакты

komitet.birzhevogo.kontrolya@gmail.com и i.medvedev.protection@gmail.com.

Схема работы

Клиенту приходит письмо, где сообщается, что за адресом его почты есть информация о том, что ранее он мог стать жертвой мошенников. Предлагается помощь с возвратом средств. Ссылаются на финансовых регуляторов, имеющих полномочия выводить деньги в одностороннем порядке. Вывод осуществляется методом Зеркальной Транзакции или Чарджбэка. От клиента требуется только оплатить возможные расходы (например, комиссию).

Просят отправить всю имеющуюся информацию, полные ФИО и телефонный номер. Деньги обещают вернуть через несколько дней после обращения в Арбитражный суд. «Пострадавшему» высылают бланк с тиснением ЦБ РФ и HSBC. Клиенты рассказывают, что когда вывод средств якобы осуществлен, вместо положенного идентификатора, необходимого для завершения операции, приходит простой набор символов. По итогу экс-инвестор остается без денег вообще. Отзывы о Комитете Биржевого Контроля неоднозначные, предлагаем сложить свое мнение, изучив истории бывших клиентов, собранные в этой статье.

Реальные отзывы бывших клиентов (все имена изменены в целях конфиденциальности)

Ксения, общая сумма потери: 688575$

Хочу поделиться своим печальным опытом – в отзыве расскажу о сотрудничестве с Комитетом Биржевого Контроля (далее – КБК). Все началось с того, что 5 января 2021 мне на почту от них пришло письмо с темой «Возврат средств». Отвечая, указала – через интернет потеряла денежные средства. Первым мне написал Борис Берковский (почта: b.berkovskiy.protection@gmail.com ) с просьбой прислать ему полную информацию. Должности своей не назвал. Через 5 дней от Берковского пришел ответ: вопросом будет заниматься регулятор Алексей Захаров. Общались через скайп (его контакт: live:a.zaharov.protection. ), так же просил передать ему всю информацию по вопросу. Указала – мошенникам оплатила Active Bonus.

13 января 2021 по скайпу мне пришел документ. Там прописан бланк вывода с зеркальной транзакцией #136255 , сумма составила 685300$. Инициатором числился КБК (Банк России). Вывод был осуществлен через HSBC Holdings plc, находящийся в Великобритании.

27.01 Захаров создал мне кошелек (платежная система QIWI), использовал мой номер. Оплачивала через свою карточку. С кошелька QIWI происходило списание на карту 4890 4946 0367 5885 в размере 29834 р. Потом списывали ещё, но об этом регулятор уже ничего не говорил.

Через некоторое время (кажется, 7 февраля) Захаров по скайпу предложил помощь. Сказал, что обратится к своему резервному фонду, попросит финансовую помощь 50% от всей суммы. Процедуру одобрил их резервный фонд, тогда мне необходимо было перевести 4650$. 13.02 отправила 32021 р. на кошелек. После того, как средства поступили, менеджер пообещал, к пятнице на реквизиты поступит половина. Но от меня снова ждали выплат. Меня постоянно торопили, говорили, что это важно, это срочно. Каждый раз давали стопроцентную гарантию – деньги получу.

Через какое-то время со мной связался финансовый представитель Barclays . Его звали Андрей Романов, его скайп live:. cid. b9891e1a45aec91d.

Видео «Специалист». 1 серия

11.02.2021 нужно было оплатить 1825$. Чуть позже я получила письмо с обещаниями о том, что после оплаты я получу на счет карточки стопроцентный возврат 688575$.

12.02.2021 Андрей написал в скайпе, перевод из Barclays , отправили обратно. Из-за того, что требовалось произвести оплату в налоговую РФ. Средства выводили через банк, который находился в Лондоне, Великобритании.

Руководителем сети банков, в т.ч. HSBC был Jonathan Symonds . Сообщила им, что у меня нет той суммы, что они требовали (а именно 5510$). Романов сказал, что руководитель сам перечислит на счет налоговой 3500$, с меня требуется только 2021$. Необходимую плату нужно внести до 23.03.2021. Романов стал запугивать меня. Говорил, из-за того, что переводы незаконны, налоговая подаст заявление в арбитражный суд.

24.03 Алексей отправил мне бланк, где писалось об отказе перевода, т.к. мной нарушена процедура, не оплачен налог. Сказал подписать файл.

31.03 Андрей написал в скайп. Их руководитель подал на меня иск в арбитражный суд. Поставил в известность – в первых числах апреля суд примет свое решение. По его словам, в решении будет указано: долг – 5325$ – должна вернуть в течение недели. Иначе все мое имущество конфискуют, меня привлекут к уголовной ответственности.

Рассказала, всё что помню. Написано несколько сумбурно, но очень надеюсь, что мой отзыв о Комитете Биржевого Контроля поможет хоть кому-то.

Видео Как получить полтриллиона дивидендов — Морозова Лариса

Обзор компании «Комитет Биржевого Контроля», отзывы. Мошенники?

Читайте, оценивайте, комментируйте!

Организация Комитет Биржевого Контроля сообщает, что занимается возвратом денег тем, кто пострадал от рук мошенников, работающих под видом брокеров. Потенциальных клиентов сотрудники находят сами, потому что сайта у Комитета нет, поисковые запросы не выдают ни одной подходящей страницы. В электронном письме сообщают, что клиенту могут помочь вернуть потерянные ранее вложения. Рассказывается о методах работы. На представленном для заполнения бланке (ФИО, номер, сумма) тиснение HSBC и Центрального Банка РФ. Но судя по отзывам, имитируется успешный вывод средств, клиенту отправляют простой набор символов, вместо полагающегося идентификатора. Денег клиент, конечно, не получает.

Реальные отзывы бывших клиентов (все имена изменены в целях конфиденциальности)

Ксения, общая сумма потери: 688575$

Этот отзыв будет посвящен мошенникам из Комитета Биржевого Контроля. Они вышли на меня 5 января, написали письмо на почту с темой «Возврат средств». Ответила, что да, действительно теряла деньги в интернете. Представитель Комитета назвался Борисом Берковским, писал с адреса b.berkovskiy.protection@gmail.com . Должности не назвал. Предоставила ему материалы по моему делу. Спустя пять дней он ответил, со мной будет работать Алексей Захаров, регулятор. Он связался со мной по скайпу ( live:a.zaharov.protection. ). Ему так же направила информацию. Рассказала, что заплатила мошенникам за Active Bonus.

13 января этого же года мне отправили документ по скайпу. Текст документа содержал следующую информацию:

Бланк вывода #136255 (Зеркальная транзакция) . К выводу составляла сумма: 685300$. Инициаторы: Комитет Биржевого Контроля / Банка России.

Вывод средств проводили через Великобританию – HSBC Bank.

Захаров создал мне киви-кошелек по моему номеру. Это было 27 января. Оплачивала со своей карты, списания происходили с кошелька на карту 4890 4946 0367 5885 .

27 января 29834 руб. ушло на онлайн-кошелек. После на номер виртуальной карты, о которой Захаров прежде ничего не рассказывал.

7 февраля Захаров предложил мне свою помощь. Он сказал, что воспользуется резервным фондом. 50% от общей суммы собирался взять из резервного фонда в виде финансовой помощи. После одобрения с меня потребовали 4650$. 13 февраля перевела 32021 р. на номер моего кошелька. Менеджер сказал ждать половины суммы к пятнице. Но с меня продолжали требовать выплаты. Поторапливали, требовали внести деньги как можно быстрее. Давали гарантии, обещали, что средства мне возвратят уже очень скоро.

Потом через скайп мне написали из Barclays . Общалась с их финансовым представителем – Андреем Романовым live:. cid. b9891e1a45aec91d.

1825$ перечислила 11.02.20. Мне пришло гарантийное письмо, обещали вернуть всю сумму (688575$).

Романов 12 февраля написал в скайп, что мой перевод в Barclays отправили назад. Это случилось, потому что требовалось внести плату за налоги, установленные на территории РФ. Банк располагался в Великобритании, Лондон.

Руководил сетью банков (и HSBC тоже) Jonathan Symond s. Туда направила письмо, что у меня нет 5510 дол. Романов сказал, их руководитель направит в налоговую 3500 дол, 2021 дол. остаются за мной. До 23 марта нужно было произвести оплату. Потом стал угрожать мне. Сказал, на их банк из налоговой подадут заявление в арбитражный суд из-за незаконности переводов.

Алексей отправил мне на подпись бланк 24 марта. В бланке писалось об отказе от денежного перевода из-за того, что я нарушила процедуру, так и не разобравшись с налогами.

В скайпе 31 марта Андрей сообщил, что его руководитель написал на меня исковое заявление и направил его в арбитражный суд. По решению суда, которое придет в начале апреля, я должна была отдать банку долг в сумме 5325$ за неделю. В противном случае имущество у меня конфискуют, а на меня наложат уголовную ответственность.

Алексей сказал, у меня еще есть шанс до 1.05 «отвоевать» свои деньги – это он написал 21.04. Всего-то нужно было оплатить 2021$.

23 апреля Андрей сообщил о том, что мой перевод заморозили. Но на следующий день это опровергли. Хотела вернуть средства, просила дать возможность оплатить долги в своей стране. Но сказали, что для переводов, связанных с брокерскими компаниями, существуют свои законы. С меня попросили еще 1825$. Уже оплачивала это 11.03, но как мне сказали, ничего не приходило на счет. 2021$ требовалось вернуть (иск был подан только на 3500$). Отказалась.

Романов по-прежнему угрожал и запугивал. Сказал, процесс возобновится 1.05, мои счета, реквизиты и карты будут заблокированы, меня привлекут к ответственности. Так, по его словам, говорили из банка. Лично с ним никогда не встречались.

29.04 по скайпу сообщили, что лишат меня всего. Если после решения суда 2.05 не оплачу долги за 5 дней – потеряю все сбережения.

Берегите себя, читайте отзывы о таких компаниях, как Комитет Биржевого Контроля не только на официальных сайтах!

Биржевой комитет

Таким термином в России назывался высший орган управления биржи. Состав этого органа формировался на выборной основе и состоял, как правило, из представителей купечества, фабрикантов, банкиров и прочей финансовой элиты того времени.

В ведении биржевых комитетов находились такие вопросы как:

  • Решения о допуске тех или иных ценных бумаг к торгам;
  • Составление регламента проведения биржевых операций;
  • Назначение и снятие биржевых маклеров;
  • Разрешение спорных ситуаций между участниками торгов;
  • Работа с органами контроля и надзора (осуществляемого со стороны государства).

Краткая историческая справка

Первым в истории нашей страны был биржевой комитет, созданный на бирже Санкт-Петербурга в 1816 году по инициативе министра финансов Д.А. Гурьева. Хотя стоит отметить тот факт, что первыми попытались создать подобный орган управления биржей, одесские купцы. Ещё в 1811 году ими был предложен первый в России биржевой устав. Одним из правил этого устава как раз и предполагалось создание подобных выборных комиссий, однако по каким-то причинам, тот же Гурьев посчитал эту инициативу выходящей за рамки законов Российской империи.

Следующий биржевой комитет появился только через 21 год, при Московской бирже. Ну а после этого, такие организации стали появляться по всей стране как грибы после дождя и к 1917 году их число уже перевалило за сотню.

Помимо выполнения своих основных функций, непосредственно относящихся к самой работе биржи, на заседаниях биржевых комитетов обсуждались экономические вопросы как местного так общероссийского уровня, составлялись требования предпринимателей к властям. То есть к их функциям относилась ещё и защита интересов купечества, фабрикантов и других представителей бизнеса того времени.

Влияние биржевых комитетов постепенно усиливалось и к 1905 году они получили возможность иметь своего представителя в высшем законосовещательном органе Российской империи – Государственном совете. С 1906 года они принимали активное участие в съездах биржевой торговли и сельского хозяйства.

В 1917 году, с приходом к власти правительства большевиков, все организации подобного рода были упразднены.

Биржевые комитеты в наши дни

В настоящее время на российских биржевых площадках тоже существуют комитеты или как их еще часто называют – комиссии. В отличие от дореволюционных своих аналогов, нынешние биржевые комитеты практически полностью сосредоточены на внутренних делах бирж и не имеют такого влияния на политическую жизнь в стране.

В рамках одной биржевой площадки, как правило, существует несколько таких органов, каждый из которых занимается своим сегментом рынка. Вот, например список комитетов Московской биржи.

Помимо разделения комитетов по сегментам рынка, на современных российских биржах также создаются специальные комиссии занимающиеся решением конкретных задач. Среди них можно выделить такие как:

  • Комитет по правилам биржевой торговли. Занимается как составлением новых правил, так и редактированием старых, а кроме этого в его обязанности входит контроль над их соблюдением;
  • Комитет по стандартам и качеству. Занимается разработкой биржевых стандартов и осуществляет контроль над качеством товаров выставляемых на торги;
  • Котировальный комитет. В его ведении находится формирование текущих цен на основании заявок продавцов и покупателей, кроме этого он публикует биржевой бюллетень (с данными о максимальной и минимальной цене на тот или иной финансовый инструмент за определённый промежуток времени и др.).

Кроме этого, можно отметить биржевые комитеты, созданные за рамками биржевых площадок. Такие, например, как созданный Федеральной антимонопольной службой России в 2021 году, биржевой комитет занимающийся контролем соблюдения антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов.

Видео Как получить деньги на открытие и развитие бизнеса от государства. Начать свой малый бизнес с нуля

Этот комитет был создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, совместными усилиями ФАС России, ФНС России и ЦБ РФ. Кроме антимонопольного контроля, комитет занимается такими вопросами как развитие и совершенствование торговли нефтепродуктами, разработка рекомендаций для участников рынка нефти (в том числе для биржевых площадок).

В состав этого комитета входят представители всех упомянутых выше организаций: Федеральной антимонопольной службы, налоговой службы и Банка России. Председательствует в нём представитель ФАС России Голомолзин А.Н. Ниже представлен состав биржевого комитета ФАС России (информация актуальна на конец 2021 года).

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий