JSC BAAMC WEALTHY, жульничество

JSC BAAMC WEALTHY, жульничество?

Читайте и делитесь своим мнением!
JSC BAAMC WEALTHY предлагает своим клиентам инвестировать на рынке Форекс в металлы, акции и валюту. Осуществляет деятельность в Грузии, не являясь международной организацией. С помощью компаний-партнеров из СНГ находит инвесторов из других стран.

Лицензирование

В официальных списках Центробанка РФ фирма не числится. Однако в «подвале» сайта можно найти неподтвержденную лицензию: GIIN: 7LYYF1.99999.SL.268, которая в России не представляет ценности, что запрещает сотрудничество с инвесторами на данной территории. Это незаконно.

Местоположение

Юридический адрес: Тбилиси, Варкетили 3, 1 м / г, К 32b 43. Фактический адрес: Агмашенебели (Alley). Оба адреса указаны на сайте компании, и последний вызывает сомнения, так как нет точных сведений, и по запросу в поисковике выходит отель. Брокер работает из отеля?

Охват аудитории

По результатам анализа сайта https://spymetrics.ru, посетители из Грузии составляют 94,04%, а из России — 5,96%.

Посещаемость

С 12.19 г. по 05.20 г. сократилось число посетителей сайта с 2 000 до 673 человек.

Схема развода

Компания отыскивает инвесторов посредством рекламы. Сотрудники всячески заманивают людей, расписывая все привилегии. Потом начинают вытягивать деньги, стартуя с небольших сумм и постепенно увеличивая объём средств, который необходимо зачислить на счёт. Для торговли предлагают весьма рискованную площадку MetaTrader 4. Когда клиент пытается вывести деньги, то сталкивается с массой препятствий. Каждый раз сотрудники находят новую причину для того, чтобы отложить перевод средств.

Посредники

Profitstock (находится в РФ) – работает с данной организацией на незаконных основаниях, так как сам по себе данный грузинский брокер локальный и не имеет права осуществлять деятельность в России. Партнёр предоставляет майнинг, а также торговлю на Форекс, конвертацию денег и легализацию капитала. На официальном сайте JSC BAAMC WEALTHY информация о Profitstock отсутствует. Но Profitstock предоставляет клиентское соглашение JSC BAAMC WEALTHY, которое не числится в открытом доступе. Кроме того, пострадавшие переводили сбережения на счёт JBW, что подтверждает незаконное сотрудничество.

Отзывы трейдеров (имена изменены в интересах конфиденциальности)

Максим, сумма потерь 15 000 долларов

На youtube-канале Верникова Андрея (vernikov100) увидел интервью с Константином Одинцовым. Это было летом 2021 года. Сам Верников является заместителем директора компании «Церих». Он делает интересные видео и пользуется популярностью в интернете. Его канал воспринимается серьезно и никак не ассоциируется с мошенниками. Несмотря на это, именно через него я вышел на брокера JSC BAAMC WEALTHY. Отзывов об этой конторе на тот момент не слышал.

Константин Одинцов специализируется на управлении активами на Форекс и владеет компанией Profitstock (https://www.profitstock.info/, +7 (925) 059-51-51 и +79217166573), расположенной по адресу: Москва, Киевское ш., 1, Бизнес Парк «Румянцево», м. Румянцево. Слушал его внимательно и с интересом. На первый взгляд, говорил он все правильно, грамотно. Я решил попробовать поработать вместе и передать свои деньги ему в управление. Кроме мобильного телефона, для связи использовали Skype (profitstock.ru) и Telegram ( t.me/profitstock).

Сначала я общался только с Одинцовым. Через него получал информацию и инструкции к денежным переводам. Соглашение подписывали с Дмитрием Сукиасовым, директором Wealthy. Документ прислали по электронной почте, я его подписал и отправил обратно. Позже получил фотографию страницы с подписью Дмитрия.

После мне надо было присоединиться к ПАММ-счету компании, которым управлял Одинцов. Для этого я сделал четыре международных банковских перевода. Средства снимал с карты Tinkoff и счета в Сбербанке в долларах и отправлял их в Bank of Georgia, где у брокера был открыт депозит. Таким образом, я провел следующие платежи:

  • 24.09.2021 Сбербанк 4 000 долларов;
  • 25.09.2021 Сбербанк 3 000 долларов;
  • 15.10.2021 Сбербанк 4 000 долларов;
  • 21.10.2021 Tinkoff 4 000 долларов.

Общая сумма составила 15 000 долларов.

Личный кабинет у брокера мне не открыли. Константин должен был дать мне пароль и логин для входа на платформу MetaTrader4. Как я понял, это и была моя учетная запись, которая являлась частью ПАММ-счета Константина. Управляющий выслал мне пароль и логин от аккаунта MetaTrader4 компании JSC BAAMC WEALTHY. Я заходил туда свободно и мог видеть состояние счета. Деньги шли достаточно долго, но все же поступиили в полном объеме. Потом я видел, что мои 15 000 долларов в торговле не участвуют, а лежат нетронутыми на депозите. Через какое-то время сумма уменьшилась до 14 828,67 долларов.

Одинцов предупредил, что брокер переходит на новую торговую систему, и в дальнейшем будет использовать платформу MetaTrader 5. С того момента я уже не мог заходить в свой аккаунт по старому логину. Новые данные мне не прислали. Около месяца, с конца сентября по ноябрь, мои деньги не участвовали в торговле. Такое положение дел меня не устраивало. Я начал беспокоиться о будущем моих сбережений и решил вывести их, пока не поздно. Запрос подал 6 ноября 2021 года. В течение двух месяцев ждал зачисления на карту, но это так и не случилось. Когда терпение закончилось, начал писать брокеру и требовать вывести средства. 27 декабря 2021 года это, наконец, произошло. В тот день я получил 1000 долларов битконами. Вскоре было второе перечисление на ту же сумму. Попросил брокера перевести мне сразу все деньги, но это оказалось невозможным по техническим причинам. Больше выводов я не дождался.

В течение последующих трех месяцев я регулярно писал в Нацбанк Грузии с просьбой о помощи, так как именно они регулируют брокерскую деятельность в государстве. Мне ответили не сразу, а только в начале декабря. По их словам, документы они получили и отправили на обработку. Просили не писать на старый электронный адрес и дали новый. Сначала со мной работал специалист Торноке, а затем Ана. Не дождавшись никакого ответа, я снова написал в банк. Но реакции не последовало. Все это очень удручало и не внушало доверия.

Управляющему, равно как и брокеру, не удалось объяснить, почему деньги не выводятся. Они ссылались на технические причины. Через WhatsApp отвечали, что стараются решить проблему, но пока не могут ничего сделать. Несколько раз мне приходилось заполнять различные анкеты.

Вся эта ситуация выбивает из колеи, я очень расстроен и не знаю, как дальше действовать. Для меня 15 000 долларов – это крупная сумма, и потерять ее просто недопустимо.

Хочу в качестве примера привести часть нашей переписки в WhatsApp.

5 декабря я написал Дмитрию: «Уважаемый брокер. Настоятельно прошу держать меня в курсе происходящего. Мне необходимо знать, как выводятся деньги, и я имею на это право. Почему бы вам не прислать отчет об операциях на мою электронную почту? Почему вы не показываете документы, подтверждающие зачисление средств? Почему возникли проблемы и виноват ли в этом банк? Какие шаги вы предпринимаете, чтобы выйти из положения? Вы беседовали с представителями банка? Может, мне стоит приехать в Тбилиси и сделать это самому? Поможет ли это? Могу ли я получить свои деньги наличными или это запрещено? Такой вариант мне подходит. Я готов потратиться на билеты, лишь бы получить свои деньги. В настоящее время я остаюсь в полном неведении, и это меня очень расстраивает. Еще меня интересует, как банк объясняет отказ в переводе средств? Возможно, есть какие-то альтернативные способы? Например, перевод Western Union. Проблему надо решать».

Брокер не удостоил меня развернутым ответом и написал в двух словах, что завтра перезвонит.

21 января 2021 года я написал очередное письмо: «Уважаемый Дмитрий. Я подал заявку на вывод три месяца назад. Вы сообщили, что нашли способ это осуществить. С того момента прошел месяц. Перевод я так и не получил. Из всего этого следует только один вывод – вы не желаете отдавать мне мои деньги. Вы подписали договор и взяли на себя обязательства. Я не понимаю, почему вы не хотите их выполнять. Я устал от неизвестности и догадок. Вы не оставляете мне выбора. Я буду вынужден обратиться в суд. Понимаю, что все козыри у вас и шансов мало. Если я это сделаю, пострадает ваша репутация. Мне жаль, но обстоятельства вынуждают так поступить. Отказываться от своих денег я не собираюсь».

После этого брокер соизволил ответить: «Поймите, что ваши деньги нам не нужны. Сложившаяся ситуация нам так же неприятна как и вам. Сейчас я нахожусь в Германии, но уже завтра вылетаю домой. Как только приеду, займусь вашим вопросом. Пока мне сложно ответить что-то конкретное, я не понимаю, почему перевод до сих пор не прошел».

Конкретного ответа на свои вопросы я так и не получил. Управляющий и брокер отвечали уклончиво либо вовсе отмалчивались.

3 февраля 2021 года в 18:30 Сукиасов в WhatsApp написал, чтобы я подтвердил получение денег и прислал письмо на электронную почту. В 19:50 мне на кошелек зачислились 0,10574974 биткоина. Я сразу же сообщил Дмитрию, что получил 1000 долларов биткоинами. 4 февраля я спросил у него, когда ждать новых поступлений. На это он ответил, что еще ждет подтверждения.

5 числа Дмитрий попросил проверить счет. Я так и сделал, но новых перечислений не было. На этом переписка закончилась.

До сих пор не понимаю, что происходит. Одинцов совершенно не похож на мошенника. Мы встречались с ним лично в Москве в начале октября, говорили про торговлю и инвестирование. Мужчина произвел хорошее впечатление. Свою личность он не скрывает и ведет активную деятельность в социальных сетях, регулярно пишет новые посты во ВКонтакте.

Возможно, у компании действительно есть проблемы с выводом денег. Но с другой стороны, почему они так долго не могут их решить? Я много раз менял криптовалюту у курьеров и переводил ее. Никаких вопросов при этом не возникало. Я думаю, у серьезной организации их тоже не должно быть. По крайне мере, я отказываюсь верить в это.

Надеюсь, этот отзыв о JSC BAAMC WEALTHY будет кому-то полезен. Я не рекомендую связываться с данной компанией. Мой печальный опыт подтверждает, что надо внимательней относиться к выбору делового партнера и не доверять незнакомым людям крупные суммы денег, даже если на первый взгляд они кажутся надежными и порядочными.

JSC BAAMC WEALTHY, развод?

Читайте и оставляйте отклики!

JSC BAAMC WEALTHY говорит, что предоставляет клиентам возможность торговать металлами, валютой и акциями на биржевом рынке. Не считается международной организацией, а значит имеет право осуществлять деятельность исключительно в Грузии. Однако благодаря партнёрским компаниям привлекает трейдеров из стран СНГ, что по сути незаконно, т.к. брокер локальный.

Лицензирование

На официальном ресурсе брокера можно найти сведения о некой лицензии: GIIN: 7LYYF1.99999.SL.268. Однако, даже если она действительна, то не дает права на работу в России. В списках Центробанка JSC BAAMC WEALTHY нет.

Адрес

Юридически компания располагается по адресу: г. Тбилиси (Грузия), Варкетили 3, 1 м / г, К 32b 43, фактически: Агмашенебели Alley. Последнее кажется подозрительным, так как по поисковому запросу определяется отель. Кроме того, отсутствуют какие-либо уточняющие данные.

Аудитория

94,04% посетителей находится в Грузии, а 5,96% — в России. Источник: https://spymetrics.ru.

Количество посетителей

В декабре 2021 г. ресурс посещало 2 000 человек, в мае 2021 г. количество уменьшилось до 673.

Схема деятельности

Фирма размещает рекламу и таким образом привлекает внимание потенциальных инвесторов. Затем аналитики рассказывают обо всех плюсах сотрудничества. С каждым разом просят вносить более крупные суммы для увеличения прибыли. Торговля проходит на MetaTrader 4, которая сопровождается высоким риском. Вывод заработанного откладывается на неопределённый срок, каждый раз по новым причинам. По отзывам, пострадавшие так и не увидели свои деньги.

Партнёры

Скрытым партнёром считается Profitstock, находящийся в России. Поскольку заключает с партнерами Клиентское Соглашение JSC BAAMC WEALTHY, которое не найти в открытом доступе в Сети.

Profitstock не значится в разделе «партнёры» на сайте JSC BAAMC WEALTHY. Несмотря на это, при сотрудничестве с данной фирмой, многие пострадавшие перечисляли деньги на имя JBW.

Отзывы трейдеров (имена изменены в интересах конфиденциальности)

Максим, сумма потерь 15 000 долларов

Летом 2021 года я наткнулся на канал Верникова Андрея (один из руководителей компании Церих), где был ролик с интервью Одинцова Константина. Youtube-канал Верникова достаточно популярен и создан явно не для обмана людей. Несмотря на это, именно на нем я познакомился с брокером JSC BAAMC WEALTHY. Отзывы о компании от других людей я тогда не почитал.

Константин Одинцов управляет активами на Форекс и владеет фирмой Profitstock (https://www.profitstock.info). Последняя находится в Москве, на Киевском шоссе, д.1, рядом со станцией метро Румянцево. Мужчина производит хорошее впечатление знающего, опытного специалиста. Глядя на него, я не заподозрил никакого подвоха. Во время работы мы общались по телефонам (+7 (925) 059-51-51, +79217166573), в Telegram ( profitstock) и Skype (profitstock.ru).

Все инструкции вначале я получал от Одинцова. Он говорил, куда и когда отправлять деньги. Пользовательское соглашение подписывали уже с Сукиасовым Дмитрием, главой брокерской компании под названием Wealthy. На электронную почту мне пришли документы. Я подписал их и направил обратно. В ответ прислали фотографию одной страницы, на которой стояла подпись Дмитрия.

В общей сложности я перевел брокеру 15 000 долларов, сделав всего четыре международных платежа. Использовал карту Tinkoff и счет в Сбербанке. Деньги уходили в Bank of Georgia. В результате мой депозит стал частью ПАММ-счета, который управлялся Константином.

Я сделал следующие платежи:

  • 4 000 долларов 24.09.2021 Сбербанк;
  • 3 000 долларов 25.09.2021 Сбербанк;
  • 4 000 долларов 15.10.2021 Сбербанк;
  • 4 000 долларов 21.10.2021 Tinkoff Mastercard.

Брокер не создавал мне личный кабинет. Одинцов должен был дать логин для входа на площадку MetaTrader4. Этот аккаунт считался моей учетной записью, благодаря которой мой депозит стал часть ПАММ-счета Одинцова. Управляющий прислал пароль для входа на площадку брокера JSC BAAMC WEALTHY в системе Metatrader 4.

Заходил туда регулярно и мог просматривать состояние счета. Деньги шли долго, но все же потом зачислились. К моему удивлению, в торговле их не использовали. Вскоре сумма изменилась, на депозите осталось 14 828,67 долларов.

Спустя немного времени Одинцов сказал, что их фирма переходит на новую торговую платформу MetaTrader 5, и я должен сделать то же самое. После этого мой логин перестал подходить, и в личный кабинет доступ был закрыт. Новые данные мне не выдали. В течение последующего месяца мои деньги в торговле не участвовали. Это обстоятельство меня сильно беспокоило, и я решил вернуть средства. 6 ноября 2021 года подал заявку. Но результата это не принесло. Два месяца прошли в ожидании. Периодически писал брокеру, требовал как-то повлиять на ситуацию и ускорить вывод средств.

27 декабря мне впервые перечислили деньги. Это была 1000 долларов биткоинами. За ней последовал второй перевод на ту же сумму. Я просил вывести сразу все 15 000 долларов, но брокер заявил, что это сделать нереально по ряду технических причин.

Все это время, начиная с 6 ноября, я писал в Нацбанк Грузии и просил разобраться с моей проблемой. Именно эта организация осуществляет контроль над деятельностью брокеров в государстве. Мне ответили не сразу, а только в декабре. Мои запросы они получили и приступили к обработке. Я продолжал писать, но более ничего так и не добился. Один раз они ответили, что старый e-mail адрес не актуален и прислали новый. Изменилось и имя специалиста. Раньше со мной работал некий Торнике, а теперь – Ана.

Я пробовал выяснить у Сукиасова и Одинцова причину, по которой мои деньги до сих пор не пришли. Но они ссылались на технические проблемы и толком не могли ничего объяснить. Через WhatsApp мне сообщали, что работа идет, проблема решается, но пока ничего не получается. Пару раз приходили различные анкеты, которые я должен был заполнить. Все происходящее давалось мне очень тяжело. Я не был готов потерять такую сумму.

Дальше хочу привести фрагмент из нашей переписки в WhatsApp.

5 декабря я отправил следующее сообщение: «Уважаемый брокер. Хочу попросить вас держать меня в курсе и рассказывать о движении денег на счете. Я не понимаю, почему нельзя отправлять отчеты мне на электронную почту. Почему я ни разу не получал документы о трансфере денег? Вся проблема в банке? Если так, то пробовали ли вы общаться с представителями банка, искать другие варианты? Я могу приехать в Тбилиси и сходить в банк. Поможет ли это ускорить процесс? Можете ли вы выдать мне деньги наличными или такой вариант не практикуется? Меня это устроило бы. Я готов потратиться на билеты ради такого дела. Сейчас я в растерянности, не знаю, как быть дальше. Еще меня интересует, как банк аргументирует свой отказ? Какие еще есть способы переводы средств? К примеру, Western Union. Убедительно прошу вас решить мою проблему».

Брокер не снизошел до подробного ответа и просто написал, что завтра перезвонит.

21.01.2021 я снова написал Дмитрию: «Прошло уже три месяца с момента подачи заявки на вывод средств. Примерно месяц назад вы сказали, что нашли способ это сделать. Но ничего так и не изменилось. Как, по-вашему, я должен реагировать на бездействие? Напрашивается только один вывод – вы не собираетесь возвращать мои деньги. Хочу напомнить, что вы подписали договор, взяв тем самым на себя определенные обязательства. Я не понимаю, почему вы так себя ведете. Я устал надеяться и ждать. Вы не оставляете мне выбора и просто вынуждаете обращаться в суд. Я не рассчитываю на победу, так как мы живем в разных государствах. Но репутация ваша точно будет испорчена. Я не хочу прибегать к таким методам, но и расставаться со своими деньгами тоже не собираюсь».

Брокер ответил: «Хочу, чтобы вы понимали, Дмитрий, ваши деньги нам не нужны. Эта задержка доставляет нам большое неудобство. Сейчас я нахожусь в Германии и не владею ситуацией. Завтра вылетаю обратно. Как приеду, начну разбираться с вашей проблемой. Пока я не понимаю, почему вы до сих пор не получили деньги».

Все мои вопросы так и остались без ответа. Ни брокер, ни управляющий не удосужились дать хотя бы какие-то объяснения. Я был очень расстроен, хотел повлиять на этих людей, но ничего не получалось.

3 февраля 2021 года в 18:30 в WhatsApp мне написал Сукиасов Дмитрий и попросил проверить кошелек, а затем подтвердить в письменной форме получение денег. В 19:50 мне пришли 0,10574974 биткоина. Я даже обрадовался, что наконец-то дело сдвинулось. Буквально через пару минут написал брокеру, что получил деньги, озвучил точную дату, время и сумму платежа.

Конечно, я рассчитывал, что мне переведут и остальное. На следующий день отправил сообщение брокеру и спросил, когда ожидать следующий перевод. Он ответил как всегда коротко: «Жду подтверждения».

Пятого февраля Сукиасов написал, чтобы я проверил кошелек. Я сделал это, но никаких поступлений не обнаружил, причем ни в этот день, ни в последующие. Сообщений от брокера больше не получал.

Я постоянно обдумываю ситуацию, в которой оказался, и не понимаю, где ошибся. Одинцов ничем не похож на мошенника. Один раз мы с ним встречались лично в Москве. Я был там 2-5 октября. Мы беседовали об инвестициях и торговле. Слушать Одинцова было очень интересно и познавательно. И сейчас он не скрывается, активно общается в сети, регулярно публикует новые посты во ВКонтакте. Я не могу поверить в то, что он обманывает людей.

Я вполне допускаю, что у каждой компании бывают трудности, в том числе и технического плана. Но не верю, что решение этих вопросов может занимать столь продолжительное время. Я много раз менял и покупал криптовалюту. Иногда приходилось иметь дело с курьерами и совершать сделки прямо на улице. При этом никаких вопросов никогда не возникало. Биткоины приходили быстро и без проблем.

У меня сложилось негативное впечатление о брокере JSC BAAMC WEALTHY, и в отзыве не могу написать о нем ничего хорошего. Пусть каждый, кто прочитает мою историю, сделает правильные выводы. Я для себя решил, что не стоит доверять управление своими сбережениями посторонним людям. Прежде чем подписывать документы, необходимо их тщательно изучить, а лучше даже показать специалисту.

JSC BAAMC WEALTHY, жульничество?

Читайте и делитесь отзывами!
JSC BAAMC WEALTHY ищет клиентов для инвестирования на рынке Форекс. Считаясь локальной организацией, привлекает жителей разных стран посредством партнёров.

Лицензия

На сайте брокера упоминается о лицензии, которая не подтверждена (GIIN: 7LYYF1.99999.SL.268). Для России это не имеет значения, так как сведения о фирме отсутствуют в документах Центробанка. Таким образом, сотрудничество с жителями РФ считается незаконным.

Адрес

Юридически фирма числится в Грузии (город Тбилиси): ул. Варкетили 3, 1 м / г, К 32b 43, а находится в Агмашенебели Alley. Данный адрес подвергается сомнению, так как отсутствуют какие-либо уточнения и это гостиница.

Аудитория

Анализируя https://spymetrics.ru, видим, что 94,04% посетителей из Грузии, 5,96% — из России.

Посещаемость

В декабре 2021 г. на сайте было 2 000 посетителей, а в мае 2021 г. – 673.

Схема работы

Компания заманивает потенциальных инвесторов с помощью рекламы, которую размещает в интернете. Сначала мотивируют на внесение небольших сумм. Постепенно запросы увеличиваются, из клиентов вытягиваются значительные средства. Кроме того, торговать предлагают на MetaTrader 4, которая отличается немалыми рисками. При выводе денег со счёта аналитики и сотрудники финансового отдела нередко пропадают или придумывают разные причины для того, чтобы отложить перечисление.

Партнёры и посредники

Profitstock – партнёр брокера, который осуществляет сотрудничество незаконно, так как числится на территории РФ, а у JSC BAAMC WEALTHY права на предоставление услуг в нашей стране нет. На сайте брокера о сотрудничестве замалчивают, хотя список партнеров есть, но Profitstock в него не входит. При этом Profitstock отсылает реальное Клиентское соглашение JSC BAAMC WEALTHY, которого в открытом доступе в Интернете нет, а пострадавшие переводят средства именно в JBW. Также фирма предлагает ряд услуг: майнинг, конвертацию, торговлю на Форекс, а собственной лицензии Центробанка на это нет.

Отзывы трейдеров (имена изменены в интересах конфиденциальности)

Максим, сумма потерь 15 000 долларов

Летом 2021 года я смотрел различные видео на youtube и наткнулся на ролик Андрея Верникова (заместитель директора «Церих», vernikov100), в котором давал интервью Одинцов Константин. Этот человек специализируется на управлении активами. Он рассказывал интересные и познавательные вещи. Верников пользовался доверием у многочисленной аудитории и никак не ассоциировался с образом мошенника. Поэтому я и не усомнился в порядочности брокера JSC BAAMC WEALTHY и отзывов о нем читать не стал.

Константин Одинцов работал на рынке Форекс, производил впечатление грамотного специалиста. Мне и в голову не пришло искать какой-то подвох. Немного подумав, я решил доверить ему управление своими деньгами. Я знал, что Одинцов владеет фирмой Profitstock (https://www.profitstock.info/), которая находится по адресу: Москва, Киевское шоссе, 1, Бизнес Парк «Румянцево». С Константином связывались через Telegram ( t.me/profitstock), Skype (profitstock.ru), и по телефону (+7 (925) 059-51-51, +79217166573).

Сначала я работал только с Одинцовым. Он говорил, куда и как переводить деньги, давал советы. Договор подписывали уже с другим человеком – Дмитрием Сукиасовым, директором брокерской фирмы Wealthy. Документы мне пришли на электронную почту. Я поставил подпись и отправил их обратно. Взамен получил фотографию страницы договора с подписью брокера.

Дальше я начал переводить деньги со счета Сбербанка и Tinkoff в иностранный банк Bank of Georgia. Таким образом, я подключился к ПАММ-счету компании, которым управлял Константин. В общей сложности я сделал четыре платежа на сумму 15 000 долларов:

  • 4 000 долларов – Сбербанк 24 сентября;
  • 3 000 долларов – Сбербанк 25 сентября;
  • 4 000 долларов – Сбербанк 15 октября;
  • 4 000 долларов Tinkoff 21 октября.

Брокер, с которым я подписал договор, личный кабинет мне не создавал. Одинцов обещал выслать мне логин от аккаунта на площадке MetaTrader4. Это была моя учетная запись и одновременно часть общего ПАММ-счета, с которого торговал Константин. Мне прислали данные для входа в программу Metatrader 4 брокера JSC BAAMC WEALTHY. Система работала нормально. Я спокойно туда заходил и видел свой баланс. Деньги шли, на мой взгляд, очень долго. Но в итоге зачислились в полном объеме.

Я видел, что мой счет в торговле не участвует. Вскоре сумма почему-то уменьшилась до 14 828,67 долларов. Одинцов сказал, что совсем скоро фирма переходит на другую платформу, и теперь надо установить MetaTrader 5. После этого я уже не смог зайти в учетную запись под старым логином, а нового так и не прислали.

Около месяца мои средства не участвовали в торговле. Эта ситуация меня совершенно не устраивала. Кроме того, я начал беспокоиться и решил вывести деньги. Сформировал заявку 6 ноября 2021 года. После этого прошло два месяца, но перевод я так и не получил. Писал брокеру письма, требовал как-то повлиять на ситуацию, вернуть мои сбережения. В итоге, 27 декабря мне перечислили 1000 долларов в биткоинах. Чуть позже они прислали такую же сумму еще раз. Я спрашивал, почему нельзя сразу отправить все деньги. Брокер сослался на технические проблемы.

Начиная с 6 ноября 2021 года, в течение трех месяцев, я отправлял запросы в Национальный банк Грузии, который занимается регулированием деятельности брокеров на территории государства. В декабре они ответили, что мои документы обрабатываются. Однажды меня попросили больше не писать на старый адрес и дали новый. Раньше специалиста звали Торнике, а теперь Ана.

Одинцов и Сукиасов не смогли (или не захотели) объяснить причины задержки перевода и ссылались на технические трудности. Мы общались в основном в WhatsApp. Они все время повторяли, что стараются разобраться, но пока ничего не получается. Все это меня сильно расстраивало. Я не знал, как себя вести и как повлиять на происходящее. Несколько раз мне присылали анкеты и просили заполнить их. Не знаю, для чего это было нужно. Я хотел вернуть свои 15 000 долларов. Для меня это очень значительная сумма, и потерять ее совершенно недопустимо.

Несмотря ни на что, я не сдавался и продолжал писать брокеру. Вот некоторые отрывки из диалога в WhatsApp.

5 декабря 2021 года я написал следующее: «Уважаемый брокер. Убедительно прошу сообщать мне все новости, касающиеся передвижения моих денег. Почему я не получаю никаких отчетов на электронную почту? Это не предусмотрено политикой компании? Почему вы не присылаете документы о трансфере денег? Если вся проблема в банке, давайте обсудим варианты решения. Пытались ли вы пообщаться напрямую с сотрудниками банка? Я могу лично приехать в Тбилиси и сходить туда. Поможет ли это чем-нибудь? Еще хочу знать, почему вы не выдаете деньги наличными? Этот вариант меня бы устроил. Я готов потратиться на билеты ради этого. Ответьте, можно ли так сделать? Аргументирует ли как-то банк отказ в переводе денег? Какие еще есть способы их получить, может быть, Western Union? Надеюсь, что получу ответы на свои вопросы, и проблема решится в ближайшее время. Находиться в подвешенном состоянии больше просто не могу».

Брокер был немногословен: «Привет. Мы скоро тебе перезвоним».

21 января 2021 года я написал ему снова: «Здравствуйте Дмитрий. Я подавал заявку на вывод целых три месяца назад! Уже прошел месяц с тех пор, как вы якобы нашли способ перевести мне деньги! Но перечислений так и не было. Как по-вашему я должен расценивать эту ситуацию? На мой взгляд, вы просто не желаете возвращать мне вложенные средства. Хочу напомнить, что вы подписали договор, взяв тем самым на себя обязательства. Почему вы упорно не хотите их исполнять? Я очень устал ждать и надеяться. Для себя вижу только один вариант – судебное разбирательство. Полностью осознаю, что шансов выиграть у меня мало, так как вы находитесь в другой стране. Но в любом случае ваша репутация сильно пострадает. Прибегать к таким методам не хочу, но и отдать так просто свои деньги я не могу».

Брокер ответил следующее: «Ваши деньги компании не нужны. Эта ситуация неприятна не только вам, но и нам. Я пытаюсь разобраться, что происходит и почему. Но на данный момент не могу ответить ничего конкретного. Сейчас нахожусь в Германии. Вылетаю завтра домой. Как приеду, попробую выяснить что-то».

На свои многочисленные вопросы я так и не получил вразумительных ответов. Ни брокер, ни управляющий не удосужились написать их.

3 февраля 2021 года Сукиасов прислал в WhatsApp сообщение с просьбой проверить счет и подтвердить перевод. В 19:50 мне действительно пришло 0,10574974 биткоина на кошелек. Об этом я написал в письме, которое отправил на электронную почту брокера. Я надеялся, что наконец-то проблема разрешилась. Но ошибался. На следующий день я снова написал брокеру и спросил, когда будут остальные деньги. Он ответил, что еще ждет подтверждения. 5 числа Сукиасов снова написал: «Начинай проверять». Я обрадовался и зашел в электронный кошелек. Мои ожидания оказались напрасными. Никаких поступлений не последовало. Больше брокер не писал.

Изначально я полностью доверял Одинцову и все еще до конца не верю в обман. Константин не похож на мошенника. Мы встречались с ним лично в Москве. Я был там со 2 по 5 октября. Мы встретились, поговорили о торговле и инвестировании. Потом спокойно разошлись. Никаких сомнений в его порядочности не было. Мужчина не скрывается и ведет активную деятельность в соц. сетях. На страничке во ВКонтакте регулярно выходят его посты.

Я понимаю, что в любой системе периодически происходят сбои. Но в моем случае это длится уже слишком долго. Я лично не раз переводил и менял криптовалюту, в том числе и у уличных курьеров. Все всегда проходит быстро и без проблем. Здесь же работает целая команда специалистов. Я отказываюсь верить в непреодолимые трудности.

В своем отзыве о JSC BAAMC WEALTHY не могу сказать ничего хорошего. Денег я не заработал, и даже наоборот, много потерял. Очень расстроен и не знаю, как быть дальше. Работать с ними в любом случае не буду и ни кому не советую. Прежде чем доверить кому-то свои сбережения, внимательно изучите информацию о предполагаемом партнере.

baamc wealthy

Демура, Одинцов (ProfitStock) и доверительное управление

    • 11 июля 2021, 11:28
    • |
    • RUH666
  • 31 января 2021 года в группе в ВК компании ProfitStock появилось совместное видео Константина Одинцова и Степана Демуры, где последний подтверждает, что будет управлять активами (ссылку специально даю на видео в ВК, чтобы была понятна хронология, ибо позже Одинцов перезалил его на свой канал в YouTube). Учитывая тогдашнюю популярность Демуры, под это дело клиенты понесли компании деньги в ДУ. Но ближе к концу года их ждал неприятный сюрприз.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий